庄某淇、李某楠、刘某走私罪刑事案例

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公诉机关云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院。

被告人庄某淇,女,1980年10月18日生,汉族,初中文化,个体工商户,云南省沾益县人,住沾益县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,于2016年6月3日被刑事拘留,同月4日被执行逮捕。现押于云南省红河州看守所。

辩护人李某强,云南XX律师事务所律师。

被告人李某楠,男,1986年5月12日生,彝族,中专文化,无业,云南省楚雄市人,户籍所在地:云南省楚雄市,现住云南省金平县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,于2016年4月1日被河口海关缉私分局决定取保候审。经本院决定,于2016年12月15日决定对其逮捕,同月19日被河口海关执行逮捕。现押于云南省河口县看守所。

辩护人毕某,云南XX律师事务所律师。

被告人刘某,男,1976年12月3日生,汉族,初中文化,无业,四川省荣县人。住荣县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,于2016年3月28日被刑事拘留,同年5月4日被执行逮捕。现押于云南省河口县看守所。

辩护人金律师,云南泊江律师事务所刑事辩护律师

云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检公诉刑诉(2016)112号起诉书,指控被告人庄某淇、刘某、李某楠犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,于2016年8月23日向本院提起公诉,本院受理后,依法组成合议庭,于2016年11月24日在河口县人民法院依法公开开庭审理了本案。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员杨凯,代理检验员赵红出庭支持公诉。被告人庄某淇、刘某、李某楠及辩护人李某强、金律师、毕某到庭参加诉讼。本案在审理中,红河州人民检察院建议延期审理,本院依法决定延期审理。现已审理终结。

红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控:2016年3月中旬,被告人庄某淇、刘某、李某楠商定,由被告人庄某淇在越南订购冻品,由刘某、李某楠负责在中越边境地区将冻品走私入境,运至昆明向被告人庄某淇交货。随后,被告人庄某淇到越南境内订购了66吨冻鸡爪后,通知被告人刘某、李某楠接运该批货物,并转款人民币20万到被告人刘某账户用于走私活动的支出。2016年3月24日晚,被告人刘某、李某楠与越方对接后,雇佣并带领云D×××××、云D×××××两辆大货车,到金平县地西北天生桥中越边境87号界碑处,指挥装载由越南走私入境的冻鸡爪。次日凌晨6时许,被告人刘某、李某楠指挥装载好冻鸡爪的两辆大货车驶往昆明,行至马鞍底乡地西北南门××电站岔道口附近时被边防武警查获。经过磅。两辆大货车上查扣的冻鸡爪共计5500件,净重66吨。

被告人刘某于2016年3月26日到马鞍底边防派出所投案;被告人李某楠于2016年4月1日到金水河海关投案。

公诉机关针对上述指控,向法庭提供相应证据,认为被告人庄某淇、刘某、李某楠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款的规定,应当以走私国家禁止进出口的货物、物品罪追究三被告人的刑事责任,建议本院依照法律和事实对被告人庄某淇、刘某、李某楠公正判处。

被告人庄某淇、刘某对公诉机关所指控的犯罪事实未作辩解,供认不讳。但均表示认罪、悔罪,希望从轻处罚。

被告人李某楠辩称,走私入境的冻鸡爪从哪里订购的他不知道,刘某是过货人,如何过货及地点都是刘某告知他的,他没有负责接货,庄某淇从银行汇款到刘某账上,都是他们自己联系,刘某的账号不是他告诉庄某淇的,他只负责境内的雇车、开路、保护车辆等事务。

辩护人李某强辩护认为,被告人庄某淇不是犯罪的起意者,作用相对较小,具有坦白情节,认罪态度好,系初犯,请予从轻处罚。

辩护人毕某辩护认为,被告人李某楠不是犯罪的起意者,属从犯地位,作用较小,主观恶性不深,系初犯,具有投案自首情节,建议本院在三年以下有期徒刑处罚,并建议适用缓刑。

辩护人金律师辩护人认为,被告人刘某有投案自首情节,在本案中系从犯,认罪态度好,无前科,系初犯,建议本院在三年以下有期徒刑进行量刑,并适用缓刑。

经审理查明,2016年3月中旬,被告人庄某淇、刘某、李某楠相互邀约共同商议,由被告人庄某淇在越南订购冻品,由刘某负责与越南交接货物的人进行联系和协商,李某楠负责国内运输车辆及相关人员安排,再由被告人李某楠、刘某将冻品从中越边境走私入境,并运至昆明向被告人庄某淇交货。随后,被告人庄某淇到越南境内订购了66吨冻鸡爪,通知被告人刘某、李某楠接运该批货物,在被告人刘某、李某楠的要求下,被告人庄某淇即从建设银行转款现金人民币20万元到被告人刘某的建行账户上,该款用于走私活动费用的支出。2016年3月24日晚,被告人刘某、李某楠与越方对接后,雇佣并带领云D×××××、云D×××××两辆大货车到金平县地西北天生桥中越边境87号界碑处,指挥装载由越南走私入境的冻鸡爪。次日凌晨6时许,被告人刘某、李某楠指挥装载好冻鸡爪的两辆大货车驶往昆明方向,当车行至马鞍底乡地西北南门××电站岔道口附近时被边防武警查获。经过磅,两辆大货车上查扣的冻鸡爪共计5500件,净重66吨。

另查明,被告人刘某于2016年3月26日到马鞍底边防派出所投案;被告人李某楠于2016年4月1日到金水河海关投案。

被告人李某楠关于走私入境的冻鸡爪从哪里订购的他不知道,刘某是过货人,如何过货及地点都是刘某告知他的,他没有负责接货,庄某淇从银行汇款到刘某账上,都是刘某与庄某淇联系,刘某的账号不是他知诉庄某淇的辩解与本院查明事实不符,本院依法不予采纳。其他辩解与本院查明事实相符,本院予以采纳。辩护人李某强关于被告人庄某淇有坦白情节,认罪态度好,系初犯的辩护意见;辩护人金律师关于被告人刘某有投案自首情节,认罪态度好,无前科,系初犯的辩护意见;辩护人毕某辩护认为,被告人李某楠系初犯的辩护意见均与本院查明事实相符,本院予以采纳;其余各辩护人的其他辩护意见均与本院查明事实及相关法律规定不符,本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款第(一)项的规定,判决如下:

一、被告人庄某淇犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,判处有期徒刑五年;并处罚金人民币100000元(已缴纳)。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年6月3日起至2021年6月2日止。)

二、被告人李某楠犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,判处有期徒刑五年;并处罚金人民币100000元。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月19日起至2021年12月18日止。)

三、被告人刘某犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪,判处有期徒刑三年;并处罚金人民币100000元(已缴纳20000元)。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月28日起至2019年3月27日止。)

四、涉案冻鸡爪5500件66吨,依法予以没收。

五、河口海关缉私分局依法扣押被告人庄某淇、刘某的iphone6、iphone6s手机各一部及被告人刘某银行卡(建行卡:52×××17,余额:18522.4元、农信卡:6231900000021343518,余额:20236.18元),依法予以没收,上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉,书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。